假央企再現，“股東”集體打假
4月8日晚間，中核匯能發布“關于國恒基業控股集團有限公司與我公司無任何關系的聲明”稱，國恒基業控股集團有限公司假冒我公司子公司，與我司無關。
中核匯能表示，近期，我公司發現有不法分子通過偽造相關材料等方式注冊為我公司下屬子公司，并可能存在以我公司下屬子公司名義開展不法活動的情形，假冒企業信息如下：
中核匯能稱，經核實，國恒基業控股集團有限公司與我公司無任何隸屬或股權關系，也不存在任何投資、合作、業務等關系，其一切行為均與我公司無關。請社會各界提高警惕，注意防范風險，如發現其違法犯罪行為，請盡快到公安機關報案。
另外，中核匯能表示，對冒充我公司的單位和個人所開展的任何不法行為，公司依法不承擔任何義務和責任，敬請廣大市場參與者知悉，以免混淆。公司嚴正要求有關單位停止假冒行為。對于任何不法分子涉及侵害公司權益的行為，將采取必要法律措施，堅決維護公司的合法權益。
9日下午，另一“股東”中國國有企業結構調整基金（下稱國調基金）也出面打假。
國調基金是經國務院批準，受國務院國有資產監督管理委員會委托，中國誠通控股集團有限公司作為主發起人，于2016年9月22日發起設立的國家級基金。“近期，我基金發現有名為‘國恒基業控股集團有限公司’的機構未獲得我基金認可或授權，通過變更工商信息等方式，將企業登記為國調基金出資企業，并可能以國調基金出資企業的名義開展經營活動。”
國調基金委托誠通基金管理有限公司管理運營，除此之外，未授權任何主體以國調基金名義對外開展業務活動，國恒基業控股集團有限公司及其下屬公司（北京國恒基業企業管理有限公司、山東國恒基業建設發展有限公司）的一切行為均與國調基金無關。“請社會各界提高警惕，注意防范風險，如發現其違法犯罪行為，請盡快到公安機關報案。”
4月9日晚，國家電力投資集團有限公司（下稱國家電投集團）也發布嚴正聲明稱，近期發現不法分子通過偽造相關材料等方式，將國恒基業控股集團有限公司、中自云智慧城市科技集團有限公司、北京絲路國華科技有限公司注冊為國家電投集團的子公司。經核實，上述3家公司及其設立的系列子公司與國家電投集團無任何隸屬或股權關系，也不存在任何投資、合作、業務等關系，“其一切行為與我公司無關，請社會各界提高警惕，注意防范風險。”
國家電投集團還稱，上述3家公司及各級子公司均為假冒央企，已向有關部門報案、舉報。
截至目前，中石油旗下的中國華油集團有限公司、大型發電央企國家能源投資集團有限責任公司和中國農發重點建設基金有限公司暫未發聲。
國恒基業什么來頭？
被多家國企“打假”的國恒基業控股集團有限公司，究竟是什么來頭？
天眼查信息顯示，國恒基業成立于2023年1月，注冊地址為北京市朝陽區。經營范圍含農業科學研究和試驗發展；自然科學研究和試驗發展；工程和技術研究和試驗發展；醫學研究和試驗發展；體育健康服務等。
4月4日，國恒基業新增一條“融資動態”：獲得了天使輪融資，由國家電投、中國石油天然氣集團、中國農發重點建設基金、國家能源集團、國調基金、中核匯能投資。
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同日，國恒基業徹底實現了“改頭換面”：公司名稱從“北京國恒基業控股有限公司”變更為“國恒基業控股集團有限公司”，公司類型從“有限責任公司（法人獨資）”變更為“其他有限責任公司”，法定代表人從“王文號”變更為“張奔”。更重要的是，其原股東“北京國恒基業企業管理有限公司”退出，取而代之的是4家央企和2家國資背景基金。
具體來看，目前國恒基業由國家電力投資集團有限公司、中國華油集團有限公司（中國石油天然氣集團全資子公司）、中國農發重點建設基金有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、中核匯能有限公司6家公司各持有16.67%股份。
由于“碰瓷”多家國企央企，在“一番操作”之下，國恒基業的疑似實際控制人，也成了國務院國資委，獲得了“金牌背書”。
據上海證券報報道，中國核電相關人士了解到，股東列表的“兄弟單位”也是被該不法分子通過偽造相關材料等方式，注冊成為下屬子公司的。
假冒企業層出不窮
國央企被“碰瓷”的案例并不鮮見。近期，多家知名央企均有發聲，稱有不法企業假冒集團子公司。
4月9日，國家電投官網發布“關于不法企業假冒我集團子公司有關情況的公告”。
國家電投稱，長期以來，有不法分子通過偽造相關材料等方式，將企業注冊為集團下屬子公司，以我集團下屬子公司名義開展業務。
經核實，中自云智慧城市科技集團有限公司、北京絲路國華科技有限公司為假冒國企，與國家電投無任何隸屬或股權關系，也不存在任何投資、合作、業務等關系，其一切行為均與集團無關。國家電投表示，請社會各界提高警惕，注意防范風險，如發現其違法犯罪行為，請盡快到公安機關報案。
在此之前，今年1月國家電投還曾發布嚴正聲明，打假名為“深圳能投智慧能源發展有限公司”，稱該公司通過偽造公章及營業執照的方式注冊成為下屬公司。并通過公告“喊話”：提醒深圳能投智慧能源發展有限公司及其子公司及相關責任人，立即停止侵權、詐騙等違法犯罪行為，已向公安部門及有關行政部門進行舉報。
無獨有偶，4月7日，國家開發投資集團有限公司也公開表示，發現有不法分子將相關企業注冊為其下屬子公司，并對外招攬業務。國家開發投資集團表示，“中自基業控股集團有限公司為假冒國企，與我公司無任何隸屬或股權關系，也不存在任何投資、合作、業務等關系，其一切行為均與我公司無關。”
中國中化也是被碰瓷的“大戶”。2023年以來，中化官網已掛出多份“打假”相關聲明。最近一起也是在4月7日，有不法分子以中國化工集團有限公司的名義虛假注冊了“河南中化實業發展有限公司”，公司已向公安機關報案并將依法提起訴訟進行維權，追究相關當事人的法律責任。
去年9月，國務院國資委官網公布第二批528家“假央企”名單。加上2021年10月公告的353家，合計達到881家之多。業內也隨之掀起一輪“打假”風潮，多個“李鬼”被揪出。
國務院國資委表示，近期，部分中央企業對外公告了一批假冒國企名單，明確有關公司及其下設各級子公司均為假冒國企，與中央企業無任何隸屬或股權關系，也不存在任何投資、合作、業務等關系，其一切行為均與中央企業無關。
但需要注意的是，這些假冒行為仍是層出不窮。不僅是央企、國企，甚至是一些大型民營企業也有被假冒甚至被騙的經歷。比如2020年，騰訊公司狀告老干媽事件。
2020年4月，騰訊公司以貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司拖欠廣告費為由請求查封、凍結該公司1624萬余元財產。當年6月30日，老干媽公司發布聲明，稱從未與騰訊公司進行過任何商業合作并已向貴陽警方報案。
2020年7月1日，貴陽市公安局雙龍分局發布警方通報稱，初步查明，系3名犯罪嫌疑人偽造老干媽公司印章，冒充該公司市場經營部經理，與騰訊公司簽訂合作協議。7月3日，檢察機關依法提前介入老干媽公司被偽造印章案。2020年7月10日，騰訊宣布：過去數日內，騰訊和老干媽雙方進行了深入溝通，雙方已厘清誤解。
假國企造成的危害
假國企行國企的名頭大肆斂財，危害極大，國資主體深受其擾，也影響公平競爭的市場環境。其中，中鐵中基集團就是典型中的典型：打著“中鐵”的名號，在短短4年時間里，利用“偽私募產品”非法集資近80億元，造成1400余名投資者實際損失38.22億元！
就在去年的12月，這家“圍獵”高凈值人群的“假央企”，被處罰金1億元，主要責任人孟晨、岑鵬被判處無期徒刑！
那么這家“中字頭”的集團是如何瞞過眾人的眼睛，逍遙法外了5年之久？
中鐵中基集團成立于2015年，注冊地址在天津自貿區，旗下有一系列以“中鐵中基”命名的子公司。
集團的股權結構層層疊疊，十分復雜，該集團的實控人曾在短短4個月內發生了三次變更：2019年5月是一家名為“中國城投建設集團有限公司”的企業，到9月則變成了“冶金人才資源開發中心”，很快又變為“農村教育發展中心”。
而這些公司，如今已經被金融市場公認為央企背景造假！
為了能騙過市場與監管的眼睛，這些“假央企”甚至發展出了一套固定的“生產”流程。
首先，他們會選擇一家成立年代十分久遠的非主流事業單位作為掛靠方，通常會是建筑或基建行業，因為這些行業的央企比較特別，存在私人承包下屬子公司，這樣更容易通過掛靠對外宣稱自己的國資背景。
有了第一步的基礎，便能進行后續眼花繚亂的操作：
以事業單位名義注冊一家集團公司，名下再設立投資管理公司，再以投資管理公司的名義去香港設立“中字頭”集團，上述動作完成后，以香港“中字頭”再回大陸注冊“中字頭”。最終，以大陸中字頭的名義去融資。
就是這樣利用大陸與香港之間的信息不對稱（大陸難以掌握香港企業的股權結構），來回套殼，最終形成一件件華麗的“外衣”。
有了央企的背景后，接下來便好辦多了，中鐵中基集團只需要自導自演，設立幾個關鍵的角色：
首先是私募基金管理人——檀實資本、洲實資本、云集投資；其次是基金的投資對象——中匯祥達、京北新能源等；最后是擔保方——中鐵中基供應鏈集團。
一切就緒后，孟晨、岑鵬等人便指使下屬員工，通過偽造財務數據、貿易合同等方式，設計多達39只私募基金產品，再以“央企背景”為擔保銷售出去。
通過這種方式，孟晨、岑鵬等人一共非法募集資金78.81億余元，這些資金最終都流向了中鐵中基集團及關聯賬戶，用于兌付前期投資者本息、隨意投資和個人揮霍。
細思極恐的是，監管尚且被蒙蔽了4年之久，那投資者又該如何“避雷”？
讓投資者去識別層層疊疊的股權結構，顯然并不現實，但我們似乎也可以總結出一條鑒別“假央企”的思路：
我們只需要知道，“真”央企是十分愛惜“羽毛”的，他們融資的首選只能是銀行一類資金成本較低的持牌金融機構。
而如果一家央企子公司頻頻出現在P2P、私募、資管產品中，那么這家子公司是“假央企”的可能性就非常高。
